Mário Pagnozzi Júnior para Leigos

Vallisney observou que este sequestro de bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem de dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e o advogado.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

“Infere-se Destes autos de que este grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento por crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviços da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

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O pedido de prisão foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada pelo dia 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

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De convénio usando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupção envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As ordens de prisãeste contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de que os dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes tais como corrupção, lavagem de dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

A Procuradoria sustenta que precisamente após a deflagração da Zelotes, em março do 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviços, este Bank Boston’.

Este Itaú não possui e nãeste teve qualquer ingerência na condução por tais processos nem tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas por qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

Os rfoius responderãeste por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, get more info apropriaçãeste por dinheiro por instituição financeira e organização criminosa.

De modo a este juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar os demais réus”.

Procurado pela reportagem do Aprecie, o Itaú disse em nota de que não é parte da ação, e de que a transação não envolveu esse Género do processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, sendo qual este contrato por aquisiçãeste não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais que permitam manter-se em poder do alguns membros da organizaçãeste criminosa’.

Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste do propina para ESTES envolvidos no esquema de corrupçãeste.

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